Отчет об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров Акционерное общество «Каргатский элеватор»

Дата составления протокола: 28 марта 2023 г.

 Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Каргатский элеватор» (далее – «Общество») Место нахождения общества: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2 Адрес общества: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2 Вид общего собрания: внеочередное Форма проведения общего собрания: собрание Дата проведения общего собрания: 28 марта 2023 г. Место проведения общего собрания: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2

 Повестка дня:

1.О даче согласия на совершение (заключение) АО «Каргатский элеватор» сделки с заинтересованностью с АО «Россельхозбанк»: договора поручительства в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Каргатский элеватор» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 марта 2023 г.

 Функции счетной комиссии исполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11. Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30. Уполномоченное лицо (на основании доверенности № 301222/6 от 30.12.2022 г., приказа № 30 от 27.03.2023 г.): Остапчук Анна Петровна.

 Председательствующий общего собрания – Кутищев А.Ю.

Секретарь общего собрания – Поляков А.И.

Решения общего собрания:

1. По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

 Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров - 3567

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня: Дать согласие на заключение между АО «Каргатский элеватор» и АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в том числе, в совершении которого имеется заинтересованность, в качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Россельхозбанк» и ООО «АПХ Кристалл» на следующих условиях:

сумма не более 69 000 000 (Шестьдесят девять миллионов) рублей; срок не более 12 мес.; процентная ставка 3,5 % годовых льготная, 16,25% годовых коммерческая; обеспечение: без залога; а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного договора недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника.  Иные условия заключаемого АО «Каргатский элеватор» с АО «Россельхозбанк» договора поручительства директор АО «Каргатский элеватор» вправе определить по своему усмотрению. Заинтересованными лицами - Поляков Алексей Игоревич; - Кутищев Андрей Юрьевич; - Поляков Владимир Игоревич.