Отчет об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров

Акционерное общество «Каргатский элеватор»

Дата составления протокола: 20 ноября 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Каргатский элеватор» (далее – «Общество») Место нахождения общества: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2 Адрес общества: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2 Вид общего собрания: внеочередное Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание Дата проведения заседания: 20 ноября 2025 г. Место проведения заседания: Новосибирская область, город Каргат, улица Промышленная, дом 2 Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные. Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 625 729

Повестка дня:

1. О даче согласия на совершение (заключение) крупной сделки, с учетом взаимосвязанных сделок   АО «Каргатский элеватор» (заключение договора поручительства) в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Каргатский элеватор» крупной сделкой, с учетом взаимосвязанных сделок 

2. О даче согласия на совершение (заключение) сделки с заинтересованностью АО «Каргатский элеватор» с АО «Россельхозбанк» (заключение договора поручительства) в связи с тем, что сделка является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28 октября 2025 г.

Сведения о лицах, осуществлявших подсчет голосов:                  

Функции счетной комиссии исполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11. Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30. Уполномоченное лицо (на основании доверенности № 091224/15 от 09.12.2024 г., приказа № 247 от 18.11.2025 г.): Остапчук Анна Петровна.

Председательствующий заседания – Кутищев А.Ю. Секретарь заседания – Поляков А.И.

Решения общего собрания:

Вопросы, поставленные на голосование:

1.                   Дать согласие на заключение между АО «Каргатский элеватор» и АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в том числе, крупной сделки, с учетом взаимосвязанных сделок, в качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Россельхозбанк» и ООО «АПХ Кристалл» на следующих условиях: сумма не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, с учетом взаимосвязанных сделок -150 млн.руб; срок не более 12 мес.; процентная ставка  не менее  6,95% годовых льготная, не менее 21,52% годовых коммерческая; а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного договора недействительным либо незаключенным. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника.  Иные условия заключаемого АО «Каргатский элеватор» с АО «Россельхозбанк» договора поручительства директор АО «Каргатский элеватор» вправе определить по своему усмотрению.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

2.  Дать согласие на заключение сделки между АО «Каргатский элеватор» и АО «Россельхозбанк» (заключение договора поручительства)  в совершении которой имеется заинтересованность. В качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Россельхозбанк» и ООО «АПХ Кристалл» на следующих условиях: сумма не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, с учетом взаимосвязанных сделок -150 млн.руб; срок не более 12 мес.; процентная ставка: не менее 6,95% годовых льготная, не менее 21,52% годовых коммерческая; а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного договора недействительным либо незаключенным. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника.  Иные условия заключаемого АО «Каргатский элеватор» с АО «Россельхозбанк» договора поручительства директор АО «Каргатский элеватор» вправе определить по своему усмотрению.

Заинтересованными лицами из числа членов Совета директоров АО «Каргатский элеватор» являются: - Поляков Игорь Владимирович; - Поляков Алексей Игоревич; - Кутищев Андрей Юрьевич; - Поляков Владимир Игоревич.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня:

Дать согласие на заключение между АО «Каргатский элеватор» и АО «Россельхозбанк» договора поручительства в том числе, крупной сделки, с учетом взаимосвязанных сделок и сделки в совершении которой имеется заинтересованность, в качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Россельхозбанк» и ООО «АПХ Кристалл» на следующих условиях: сумма не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, с учетом взаимосвязанных сделок -150 млн.руб; срок не более 12 мес.; процентная ставка не менее  6,95% годовых льготная, не менее  21,52% годовых коммерческая; а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного договора недействительным либо незаключенным. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника.  Иные условия заключаемого АО «Каргатский элеватор» с АО «Россельхозбанк» договора поручительства директор АО «Каргатский элеватор» вправе определить по своему усмотрению.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня:

Дать согласие на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «Каргатский элеватор» и АО «Россельхозбанк», заключение договора поручительства. В качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Россельхозбанк» и ООО «АПХ Кристалл» на следующих условиях: сумма не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, с учетом взаимосвязанных сделок -150 млн.руб; срок не более 12 мес.; процентная ставка не менее 6,95% годовых льготная, не менее 21,52% годовых коммерческая; а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного договора недействительным либо незаключенным. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника.  Иные условия заключаемого АО «Каргатский элеватор» с АО «Россельхозбанк» договора поручительства директор АО «Каргатский элеватор» вправе определить по своему усмотрению. Заинтересованными лицами из числа членов Совета директоров АО «Каргатский элеватор» являются: - Поляков Игорь Владимирович; - Поляков Алексей Игоревич; - Кутищев Андрей Юрьевич; - Поляков Владимир Игоревич.