Отчет об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров

Акционерное общество «Каргатский элеватор»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Каргатский элеватор» (далее – «Общество») Место нахождения общества: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2 Адрес общества: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2 Вид общего собрания: внеочередное Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 16 ноября 2022 г. Место проведения общего собрания: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2

 Повестка дня:

1.О даче согласия на совершение (заключение) АО «Каргатский элеватор» сделки с заинтересованностью с АО «Россельхозбанк»: договора поручительства в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Каргатский элеватор» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 октября 2022 г.

Функции счетной комиссии исполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11. Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30. Уполномоченное лицо (на основании доверенности № 301221/9 от 30.12.2021 г., приказа № 188 от 14.11.2022 г.): Остапчук Анна Петровна.

Председательствующий общего собрания – Кутищев А.Ю. Секретарь общего собрания – Поляков А.И.

Решения общего собрания:

1. По первому вопросу повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование:

Дать согласие на заключение между АО «Каргатский элеватор» и АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Россельхозбанк» и ООО «АПХ Кристалл» на следующих условиях: сумма не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей; срок не более 12 мес.; процентная ставка 3,5 % годовых льготная, 15,45% годовых коммерческая; обеспечение: залог сельскохозяйственной техники и оборудования, принадлежащих ООО «АПХ Кристалл»; а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного договора недействительным либо незаключенным. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника. Иные условия заключаемого АО «Каргатский элеватор» с АО «Россельхозбанк» договора поручительства директор АО «Каргатский элеватор» вправе определить по своему усмотрению. Заинтересованными лицами из числа членов Совета директоров АО «Каргатский эдеватор» являются: - Поляков Игорь Владимирович; - Поляков Алексей Игоревич; - Кутищев Андрей Юрьевич; - Поляков Владимир Игоревич.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня:

 Председательствующий общего собрания      А.Ю. Кутищев         Секретарь общего собрания    А.И. Поляков