Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Каргатский элеватор»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Каргатский элеватор» (далее – «Общество») Место нахождения общества: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2 Адрес общества: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2 Вид общего собрания: годовое Форма проведения общего собрания: собрание Дата проведения общего собрания: 30 июня 2023 г. Место проведения общего собрания: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета о деятельности АО «Каргатский элеватор» за 2022 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Каргатский элеватор» по результатам 2022 отчетного года.

3.Избрание Совета директоров АО «Каргатский элеватор».

4.Избрание ревизионной комиссии АО «Каргатский элеватор».

5.Назначение аудиторской организации АО «Каргатский элеватор».

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07 июня 2023 г.

Функции счетной комиссии исполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11. Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30. Уполномоченное лицо (на основании доверенности № 301222/6 от 30.12.2022 г., приказа № 185 от 07.06.2023 г.): Остапчук Анна Петровна.

Председательствующий общего собрания – Кутищев А.Ю.

Секретарь общего собрания – Поляков А.И.

Решения общего собрания:

1. По первому вопросу повестки дня: Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2039366 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 625729 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 621256 Наличие кворума по данному вопросу - имеется

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет  АО «Каргатский элеватор» по итогам 2022 отчетного года. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 г.

2. По второму вопросу повестки дня: Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2039366 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 625729 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 621256 Наличие кворума по данному вопросу - имеется

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня: По итогам деятельности АО «Каргатский элеватор» за 2022 отчетный год объявление и выплату дивидендов не осуществлять.

3. По третьему вопросу повестки дня: итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по третьему вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров АО «Каргатский элеватор» в количестве 5 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: Поляков Игорь Владимирович, Поляков Алексей Игоревич, Кутищев Андрей Юрьевич, Поляков Владимир Игоревич, Полосухина Надежда Игоревна.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по четвертому вопросу повестки дня:Решение по вопросу повестки дня не принято в связи с отсутствием кворума.

5. По пятому вопросу повестки дня: Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2039366 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 625729 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 621256 Наличие кворума по данному вопросу - имеется

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по пятому вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией АО «Каргатский элеватор» ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».