Отчет об итогах голосования

годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Каргатский элеватор»

Дата составления протокола: 26 июня 2026 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Каргатский элеватор» (далее – «Общество») Место нахождения общества: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2 Адрес общества: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2 Вид общего собрания: годовое Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Дата проведения заседания: 26 июня 2026 г. Место проведения заседания: Новосибирская область, город Каргат, улица Промышленная, дом 2 Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные. Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 625 729

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета о деятельности АО «Каргатский элеватор» за 2025 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Каргатский элеватор» по результатам 2025 отчетного года.

3. Избрание Совета директоров АО «Каргатский элеватор».

4. Избрание ревизионной комиссии АО «Каргатский элеватор».

5. Назначение аудиторской организации АО «Каргатский элеватор».

в связи с тем, что сделка является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2026 г.

Сведения о лицах, осуществлявших подсчет голосов:                  

Функции счетной комиссии исполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11. Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30. Уполномоченное лицо (на основании доверенности № 011225/64 от 01.12.2025 г., приказа № 181 от 18.06.2026 г.): Остапчук Анна Петровна.

Председательствующий заседания – Кутищев А.Ю. Секретарь заседания – Поляков А.И.

Решения общего собрания:

1. По первому вопросу повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет АО «Каргатский элеватор» по итогам 2025 отчетного года. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 г.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2039366 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 621256 Наличие кворума по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума: «ЗА» 621256, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет  АО «Каргатский элеватор» по итогам 2025 отчетного года.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 г.

2. По второму вопросу повестки дня: Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2039366 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 621256 Наличие кворума по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума: «ЗА» 621256, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня:

По итогам деятельности АО «Каргатский элеватор» за 2025 отчетный год объявление и выплату дивидендов не осуществлять.

3. По третьему вопросу повестки дня: выступил Поляков А.И. с предложением к акционерам избрать членов Совета директоров АО «Каргатский элеватор» из предложенных кандидатов в количестве 5 человек.

Вопрос, поставленный на голосование и итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по третьему вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО «Каргатский элеватор» в количестве 5 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: Поляков Игорь Владимирович, Поляков Алексей Игоревич, Кутищев Андрей Юрьевич, Поляков Владимир Игоревич, Полосухина Надежда Игоревна.

4. По четвертому вопросу повестки дня: выступил Поляков А.И. с предложением к акционерам избрать членов ревизионной комиссии АО «Каргатский элеватор» из предложенных кандидатов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по четвертому вопросу повестки дня:

Решение по вопросу повестки дня не принято в связи с отсутствием кворума.

5. По пятому вопросу повестки дня: Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2039366 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 621256 Наличие кворума по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума: «ЗА» 621256, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по пятому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией АО «Каргатский элеватор» ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».