Отчет об итогах голосования

годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Каргатский элеватор»

Дата составления протокола: 27 июня 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Каргатский элеватор» (далее – «Общество») Место нахождения общества: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2

Вид общего собрания: годовое Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2018 г.

Место проведения общего собрания: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета о деятельности АО «Каргатский элеватор» за 2017 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Каргатский элеватор» по результатам 2017 отчетного года.

3.Избрание Совета директоров АО «Каргатский элеватор».

4.Избрание ревизионной комиссии АО «Каргатский элеватор».

5.Утверждение аудитора АО «Каргатский элеватор».

Список акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 06 июня 2018 г.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании выполняет регистратор Общества –  Акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр». Уполномоченные лица (на основании Приказа № 136 от 13 июня 2018 года): Остапчук А.П.

Решения общего собрания:

1. По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 39 366 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 39 366

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 34 893

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» -  34 893  «ПРОТИВ» - 0    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет  АО «Каргатский элеватор» по итогам 2017 отчетного года.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 г.

2. По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 39 366 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 39 366

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 34 893

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» -   34 893  «ПРОТИВ» - 0   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня:

По итогам деятельности АО «Каргатский элеватор» за 2017 отчетный год объявление и выплату дивидендов не осуществлять.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 39366 х 5 = 196 830

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 39366 х 5 = 196 830

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 174 465

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 174 465 «ПРОТИВ» - 0    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по третьему вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров АО «Каргатский элеватор» в количестве 5 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: Поляков Игорь Владимирович, Поляков Алексей Игоревич, Кутищев Андрей Юрьевич, Ракшин Павел Анатольевич, Курдукова Ольга Павловна

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 39 366

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 16 282

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 809

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: Избрать членами ревизионной комиссии АО «Каргатский элеватор» в количестве 3 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: Бровкина Екатерина Васильевна, Беляева Людмила Владимировна, Воронович Юлия Викторовна.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 39 366

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 39 366

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 34 893

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» -       «ПРОТИВ» - 0        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором  АО «Каргатский элеватор» ЗАО АФ «Финансы-Н».

Председатель общего собрания     А.Ю. Кутищев

Секретарь общего собрания А.И. Поляков