Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Каргатский элеватор»

Дата составления протокола: 25 июня 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Каргатский элеватор» (далее – «Общество») Место нахождения общества: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2 Адрес общества: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2 Вид общего собрания: годовое Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание Дата проведения заседания: 25 июня 2025 г. Место проведения заседания: Новосибирская область, город Каргат, улица Промышленная, дом 2 Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные. Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 625 729

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета о деятельности АО «Каргатский элеватор» за 2024 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. 2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Каргатский элеватор» по результатам 2024 отчетного года. 3. Избрание Совета директоров АО «Каргатский элеватор».

4. Избрание ревизионной комиссии АО «Каргатский элеватор». 5. Назначение аудиторской организации АО «Каргатский элеватор». 6. О даче согласия на совершение (заключение) крупной сделки, с учетом взаимосвязанных сделок   АО «Каргатский элеватор» (заключение договора поручительства) в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Каргатский элеватор» крупной сделкой, с учетом взаимосвязанных сделок . 7. О даче согласия на совершение (заключение) сделки с заинтересованностью АО «Каргатский элеватор» с АО «Россельхозбанк» (заключение договора поручительства) в связи с тем, что сделка является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2025 г.

Сведения о лицах, осуществлявших подсчет голосов:  Функции счетной комиссии исполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11. Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30. Уполномоченное лицо (на основании доверенности № 091224/15 от 09.12.2024 г., приказа № 167 от 19.06.2025 г.): Остапчук Анна Петровна.

Председательствующий заседания – Кутищев А.Ю. Секретарь заседания – Поляков А.И.

Решения общего собрания:

1. По первому вопросу повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет АО «Каргатский элеватор» по итогам 2024 отчетного года. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 г.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 203936 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 625729 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 621256 Наличие кворума по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума: «ЗА» - 621256, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет  АО «Каргатский элеватор» по итогам 2024 отчетного года. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 г.

2. По второму вопросу повестки дня:Вопрос, поставленный на голосование: По итогам деятельности АО «Каргатский элеватор» за 2024 отчетный год объявление и выплату дивидендов не осуществлять.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 203936 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 625729 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 621256 Наличие кворума по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума: «ЗА» - 621256, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня:

По итогам деятельности АО «Каргатский элеватор» за 2024 отчетный год объявление и выплату дивидендов не осуществлять.

3. По третьему вопросу повестки дня:Вопрос, поставленный на голосование и итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по третьему вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО «Каргатский элеватор» в количестве 5 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: Поляков Игорь Владимирович, Поляков Алексей Игоревич, Кутищев Андрей Юрьевич, Поляков Владимир Игоревич, Полосухина Надежда Игоревна.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2039366 Число голосов, приходившихся на голосующих акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 8040 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 3567 Наличие кворума по данному вопросу не имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по четвертому вопросу повестки дня:  Решение по вопросу повестки дня не принято в связи с отсутствием кворума.

5. По пятому вопросу повестки дня:Вопрос, поставленный на голосование: Назначить аудиторской организацией АО «Каргатский элеватор» ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 203936 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 625729 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 621256 Наличие кворума по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума: «ЗА» - 621256, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по пятому вопросу повестки дня:  Назначить аудиторской организацией АО «Каргатский элеватор» ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».

6. По шестому вопросу повестки дня:  Вопрос, поставленный на голосование: Дать согласие на заключение между АО «Каргатский элеватор» и АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в том числе, крупной сделки, с учетом взаимосвязанных сделок, в качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Россельхозбанк» и ООО «АПХ Кристалл» на следующих условиях: сумма не более 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей, с учетом взаимосвязанных сделок -150 млн.руб; срок не более 12 мес.; процентная ставка  не менее 8% годовых льготная, не менее 26,32% годовых коммерческая; а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного договора недействительным либо незаключенным. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника.

Иные условия заключаемого АО «Каргатский элеватор» с АО «Россельхозбанк» договора поручительства директор АО «Каргатский элеватор» вправе определить по своему усмотрению.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 203936 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 625729 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 621256 Наличие кворума по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума: «ЗА» - 621256, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по шестому вопросу повестки дня: Дать согласие на заключение между АО «Каргатский элеватор» и АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в том числе, крупной сделки, с учетом взаимосвязанных сделок, в качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Россельхозбанк» и ООО «АПХ Кристалл» на следующих условиях: сумма не более 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей, с учетом взаимосвязанных сделок -150 млн.руб; срок не более 12 мес.; процентная ставка  не менее 8% годовых льготная, не менее 26,32% годовых коммерческая; а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного договора недействительным либо незаключенным. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника.  Иные условия заключаемого АО «Каргатский элеватор» с АО «Россельхозбанк» договора поручительства директор АО «Каргатский элеватор» вправе определить по своему усмотрению.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование: Дать согласие на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «Каргатский элеватор» и АО «Россельхозбанк», заключение договора поручительства. В качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Россельхозбанк» и ООО «АПХ Кристалл» на следующих условиях: сумма не более 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей, с учетом взаимосвязанных сделок -150 млн.руб; срок не более 12 мес.; процентная ставка не менее 8% годовых льготная, не менее 26,32% годовых коммерческая; а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного договора недействительным либо незаключенным. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника.  Иные условия заключаемого АО «Каргатский элеватор» с АО «Россельхозбанк» договора поручительства директор АО «Каргатский элеватор» вправе определить по своему усмотрению. Заинтересованными лицами из числа членов Совета директоров АО «Каргатский элеватор» являются: - Поляков Игорь Владимирович; - Поляков Алексей Игоревич; - Кутищев Андрей Юрьевич; - Поляков Владимир Игоревич.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров – 3567 Наличие кворума по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума: «ЗА» - 3567, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по седьмому вопросу повестки дня:

Дать согласие на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «Каргатский элеватор» и АО «Россельхозбанк», заключение договора поручительства. В качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Россельхозбанк» и ООО «АПХ Кристалл» на следующих условиях: сумма не более 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей, с учетом взаимосвязанных сделок -150 млн.руб; срок не более 12 мес.; процентная ставка не менее 8% годовых льготная, не менее 26,32% годовых коммерческая; а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного договора недействительным либо незаключенным. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника.  Иные условия заключаемого АО «Каргатский элеватор» с АО «Россельхозбанк» договора поручительства директор АО «Каргатский элеватор» вправе определить по своему усмотрению. Заинтересованными лицами из числа членов Совета директоров АО «Каргатский элеватор» являются: - Поляков Игорь Владимирович; - Поляков Алексей Игоревич; - Кутищев Андрей Юрьевич; - Поляков Владимир Игоревич.