Отчет об итогах голосования на ВОСА - Отчеты по заседаниям акционеров - Акционерам

внеочередного заседания общего собрания акционеров

Акционерное общество «Каргатский элеватор»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Каргатский элеватор» (далее – «Общество») Место нахождения общества: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2

Адрес общества: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2 Вид общего собрания: внеочередное Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Дата проведения заседания: 18 марта 2025 г. Место проведения заседания: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2

1. О даче согласия на совершение (заключение) крупной сделки, с учетом взаимосвязанных сделок АО «Каргатский элеватор» (заключение договора поручительства) в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Каргатский элеватор» крупной сделкой, с учетом взаимосвязанных сделок.

2. О даче согласия на совершение (заключение) сделки с заинтересованностью АО «Каргатский элеватор» с АО «Россельхозбанк» (заключение договора поручительства) в связи с тем, что сделка является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 февраля 2025 г Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 2 039 366

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

Функции счетной комиссии исполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11. Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30. Уполномоченное лицо (на основании доверенности № 091224/15 от 09.12.2024 г., приказа № 23 от 14.03.2025 г.): Остапчук Анна Петровна.

Председательствующий общего собрания – Кутищев А.Ю. Секретарь общего собрания – Поляков А.И.

1. Дать согласие на заключение между АО «Каргатский элеватор» и АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в том числе крупной сделки, с учетом взаимосвязанных сделок, в качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Россельхозбанк» и ООО «АПХ Кристалл» на следующих условиях:

сумма не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, с учетом взаимосвязанных сделок -160 млн. руб.;

процентная ставка не менее 8,3% годовых льготная, не менее 27,32% годовых коммерческая;

Целевое использование: приобретение горюче-смазочных материалов;

- приобретение химических и биологических средств защиты растений;

- приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений;

- приобретение семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур;

- приобретение регуляторов роста;

- приобретение посадочного материала;

- приобретение поверхностно-активных веществ;

- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования, грузового автотранспорта, прицепов и полуприцепов к нему, сельскохозяйственных тракторов;

- приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы);

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного договора недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника.

Иные условия заключаемого АО «Каргатский элеватор» с АО «Россельхозбанк» договора поручительства директор АО «Каргатский элеватор» вправе определить по своему усмотрению.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

2. Дать согласие на заключение сделки между АО «Каргатский элеватор» и АО «Россельхозбанк» (заключение договора поручительства) в совершении которой имеется заинтересованность. В качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Россельхозбанк» и ООО «АПХ Кристалл» на следующих условиях:

сумма не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, с учетом взаимосвязанных сделок -160 млн. руб.;

процентная ставка: не менее 8,3% годовых льготная, не менее 27,32% годовых коммерческая;

Целевое использование: приобретение горюче-смазочных материалов;

- приобретение химических и биологических средств защиты растений;

- приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений;

- приобретение семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур;

- приобретение регуляторов роста;

- приобретение посадочного материала;

- приобретение поверхностно-активных веществ;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника.

Заинтересованными лицами из числа членов Совета директоров АО «Каргатский элеватор» являются:

- Поляков Игорь Владимирович; - Поляков Алексей Игоревич; - Кутищев Андрей Юрьевич;

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня:

Дать согласие на заключение между АО «Каргатский элеватор» и АО «Россельхозбанк» договора поручительства в том числе, крупной сделки, с учетом взаимосвязанных сделок и сделки в совершении которой имеется заинтересованность, в качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Россельхозбанк» и ООО «АПХ Кристалл» на следующих условиях:

сумма не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, с учетом взаимосвязанных сделок -160 млн. руб.;

процентная ставка не менее 8,3% годовых льготная, не менее 27,32% годовых коммерческая;

Целевое использование: приобретение горюче-смазочных материалов;

- приобретение химических и биологических средств защиты растений;

- приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений;

- приобретение семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур;

- приобретение регуляторов роста;

- приобретение посадочного материала;

- приобретение поверхностно-активных веществ;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня:

Дать согласие на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «Каргатский элеватор» и АО «Россельхозбанк», заключение договора поручительства. В качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Россельхозбанк» и ООО «АПХ Кристалл» на следующих условиях:

сумма не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, с учетом взаимосвязанных сделок -160 млн. руб.;

процентная ставка не менее 8,3% годовых льготная, не менее 27,32% годовых коммерческая;

Целевое использование: приобретение горюче-смазочных материалов;

- приобретение химических и биологических средств защиты растений;

- приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений;

- приобретение семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур;

- приобретение регуляторов роста;

- приобретение посадочного материала;

- приобретение поверхностно-активных веществ;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника.

Заинтересованными лицами из числа членов Совета директоров АО «Каргатский элеватор» являются:

- Поляков Игорь Владимирович; - Поляков Алексей Игоревич; - Кутищев Андрей Юрьевич;