Отчет об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров Акционерное общество «Каргатский элеватор»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Каргатский элеватор» (далее – «Общество») Место нахождения общества: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2 Адрес общества: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2 Вид общего собрания: внеочередное Форма проведения общего собрания: собрание Дата проведения общего собрания: 04 декабря 2024 г. Место проведения общего собрания: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2

 Повестка дня:

1. О даче согласия на совершение (заключение) крупной сделки, с учетом взаимосвязанных сделок   АО «Каргатский элеватор» (заключение договора поручительства) в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Каргатский элеватор» крупной сделкой, с учетом взаимосвязанных сделок.  

2. О даче согласия на совершение (заключение) сделки с заинтересованностью АО «Каргатский элеватор» с АО «Россельхозбанк» (заключение договора поручительства) в связи с тем, что сделка является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 ноября 2024 г.

Функции счетной комиссии исполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11. Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30. Уполномоченное лицо (на основании доверенности № 291223/13 от 29.12.2023 г., приказа № 233 от 02.12.2024 г.): Остапчук Анна Петровна.

Председательствующий общего собрания – Кутищев А.Ю.

Секретарь общего собрания – Поляков А.И.

Решения общего собрания:

Вопросы, поставленные на голосование:

1.   Дать согласие на заключение между АО «Каргатский элеватор» и АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в том числе, крупной сделки, с учетом взаимосвязанных сделок, в качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Россельхозбанк» и ООО «АПХ Кристалл» на следующих условиях: сумма не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, с учетом взаимосвязанных сделок -172 млн.руб; срок не более 12 мес.; процентная ставка  не менее 12,5% годовых льготная, не менее 27,32% годовых коммерческая; а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного договора недействительным либо незаключенным. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника. Иные условия заключаемого АО «Каргатский элеватор» с АО «Россельхозбанк» договора поручительства директор АО «Каргатский элеватор» вправе определить по своему усмотрению.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 2 039 366  Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П 625 729  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 621256 Наличие кворума по данному вопросу имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума: ЗА – 621 256, Против 0, Воздержался 0

 2.  Дать согласие на заключение сделки между АО «Каргатский элеватор» и АО «Россельхозбанк» (заключение договора поручительства) в совершении которой имеется заинтересованность. В качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Россельхозбанк» и ООО «АПХ Кристалл» на следующих условиях: сумма не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, с учетом взаимосвязанных сделок -172 млн.руб; срок не более 12 мес.; процентная ставка: не менее 12,5% годовых льготная, не менее 27,32% годовых коммерческая; а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного договора недействительным либо незаключенным. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника. Иные условия заключаемого АО «Каргатский элеватор» с АО «Россельхозбанк» договора поручительства директор АО «Каргатский элеватор» вправе определить по своему усмотрению. Заинтересованными лицами из числа членов Совета директоров АО «Каргатский элеватор» являются:

- Поляков Игорь Владимирович; - Поляков Алексей Игоревич; - Кутищев Андрей Юрьевич; - Поляков Владимир Игоревич.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров 3 567  Наличие кворума по данному вопросу имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума: ЗА – 3 567, Против 0, Воздержался 0

 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Дать согласие на заключение между АО «Каргатский элеватор» и АО «Россельхозбанк» договора поручительства в том числе, крупной сделки, с учетом взаимосвязанных сделок и сделки в совершении которой имеется заинтересованность, в качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Россельхозбанк» и ООО «АПХ Кристалл» на следующих условиях: сумма не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, с учетом взаимосвязанных сделок -172 млн.руб; срок не более 12 мес.; процентная ставка не менее 12,5% годовых льготная, не менее 27,32% годовых коммерческая; а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного договора недействительным либо незаключенным. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника. Иные условия заключаемого АО «Каргатский элеватор» с АО «Россельхозбанк» договора поручительства директор АО «Каргатский элеватор» вправе определить по своему усмотрению.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: Дать согласие на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «Каргатский элеватор» и АО «Россельхозбанк», заключение договора поручительства. В качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Россельхозбанк» и ООО «АПХ Кристалл» на следующих условиях: сумма не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, с учетом взаимосвязанных сделок -172 млн.руб; срок не более 12 мес.; процентная ставка не менее 12,5% годовых льготная, не менее 27,32% годовых коммерческая; а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного договора недействительным либо незаключенным. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника. Иные условия заключаемого АО «Каргатский элеватор» с АО «Россельхозбанк» договора поручительства директор АО «Каргатский элеватор» вправе определить по своему усмотрению. Заинтересованными лицами из числа членов Совета директоров АО «Каргатский элеватор» являются:

- Поляков Игорь Владимирович; - Поляков Алексей Игоревич; - Кутищев Андрей Юрьевич; - Поляков Владимир Игоревич.