ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ внеочередного общего собрания акционеров Акционерное общество «Каргатский элеватор»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Каргатский элеватор» (далее – «Общество») Место нахождения общества: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2 Адрес общества: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2 Вид общего собрания: внеочередное Форма проведения общего собрания: собрание Дата проведения общего собрания: 11 июля 2023 г. Место проведения общего собрания: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2

 Повестка дня:

1. О даче согласия на совершение (заключение) АО «Каргатский элеватор» крупной сделки, с учетом взаимосвязанных сделок и совершении сделки с заинтересованностью с АО «Россельхозбанк»: договора поручительства в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Каргатский элеватор» крупной сделкой, с учетом взаимосвязанных сделок и сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19 июня 2023 г.

Функции счетной комиссии исполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11. Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30. Уполномоченное лицо (на основании доверенности № 301222/6 от 30.12.2022 г., приказа № 189 от 07.07.2023 г.): Остапчук Анна Петровна.

Председательствующий общего собрания – Кутищев А.Ю.

Секретарь общего собрания – Поляков А.И.

Повестка дня:

1. О даче согласия на совершение (заключение) АО «Каргатский элеватор» крупной сделки, с учетом взаимосвязанных сделок и совершении сделки с заинтересованностью с АО «Россельхозбанк»: договора поручительства в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Каргатский элеватор» крупной сделкой, с учетом взаимосвязанных сделок и сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Решения общего собрания:

1. По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня: Дать согласие на заключение между АО «Каргатский элеватор» и АО «Россельхозбанк» договора поручительства в том числе, крупной сделки, с учетом взаимосвязанных сделок и сделки в совершении которой имеется заинтересованность, в качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО «Россельхозбанк» и ООО «АПХ Кристалл» на следующих условиях: сумма не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей; срок не более 12 мес.; процентная ставка 3,5% годовых льготная, не менее 14,33% годовых коммерческая; обеспечение: без залога; а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного договора недействительным либо незаключенным. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника. Иные условия заключаемого АО «Каргатский элеватор» с АО «Россельхозбанк» договора поручительства директор АО «Каргатский элеватор» вправе определить по своему усмотрению. Заинтересованными лицами из числа членов Совета директоров АО «Каргатский элеватор» являются: - Поляков Игорь Владимирович; - Поляков Алексей Игоревич; - Кутищев Андрей Юрьевич;- Поляков Владимир Игоревич.