Отчет об
итогах голосования внеочередного
общего собрания акционеров
Акционерное общество «Каргатский элеватор»
Полное
фирменное наименование общества: Акционерное общество «Каргатский элеватор»
(далее – «Общество») Место нахождения общества: Новосибирская область, г.
Каргат, ул. Промышленная, д. 2 Адрес
общества: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная, д. 2 Вид общего
собрания: внеочередное Форма проведения общего собрания: собрание Дата
проведения общего собрания: 20 марта 2024 г. Место
проведения общего собрания: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Промышленная,
д. 2
Повестка дня:
1. О
даче согласия на совершение (заключение) АО «Каргатский элеватор» крупной
сделки, с учетом взаимосвязанных сделок и совершении сделки с
заинтересованностью с АО «Россельхозбанк»: договора поручительства в связи с
тем, что указанная сделка является для АО «Каргатский элеватор» крупной сделкой, с учетом взаимосвязанных сделок и сделкой
в совершении которой имеется заинтересованность.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в
общем собрании: 26 февраля 2024 г.
Функции
счетной комиссии исполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор».
Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора 119049, город
Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11.
Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: 630087, г.
Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30. Уполномоченное лицо (на основании доверенности
№ 291223/13 от 29.12.2023 г., приказа № 21 от 19.03.2024 г.): Остапчук Анна Петровна.
Председательствующий общего собрания – Кутищев А.Ю.
Секретарь общего собрания – Поляков А.И.
Решения общего собрания:
1. По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
|
Число
голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в
совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров
|
-
|
3 567
|
|
Наличие
кворума по данному вопросу
|
Имеется
|
|
Число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия
кворума:
|
|
«ЗА»
|
3
567
|
голосов,
что составляет 100 % от присутствующих на собрании акционеров
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
голосов
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
голосов
|
Формулировка решения, принятого общим
собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня: Дать
согласие на заключение между АО «Каргатский элеватор» и АО «Россельхозбанк» договора поручительства в том числе, крупной
сделки, с учетом взаимосвязанных сделок и сделки в совершении которой имеется
заинтересованность, в качестве обеспечения исполнения по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между АО
«Россельхозбанк» и ООО «АПХ Кристалл» на следующих
условиях: сумма не более 72 000 000
(Семьдесят два миллиона) рублей; срок не более 12 мес.; процентная ставка 10% годовых
льготная, не менее 25,2% годовых коммерческая; обеспечение: без залога; а также в качестве обеспечения
исполнения обязательств по возврату
денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных
законодательством РФ, связанных с признанием Кредитного
договора недействительным либо
незаключенным. Поручительство предоставляется
в полном объеме обязательств должника. Иные условия
заключаемого АО «Каргатский элеватор» с АО «Россельхозбанк» договора поручительства
директор АО «Каргатский элеватор» вправе определить по своему усмотрению. Заинтересованными
лицами из числа членов Совета директоров АО «Каргатский элеватор» являются: - Поляков Игорь
Владимирович; - Поляков Алексей
Игоревич; - Кутищев Андрей
Юрьевич; - Поляков Владимир
Игоревич. | 
